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BTC 混合器在 2022 年超速运转:Chainalysi

2022-08-30 来源:188看球网 作者:188官方竞技

  隐私倡导者将加密混合器视为保护个人用户身份的重要方式,因为来自 Chainalysis 的报告显示,发送到混合器的加密的最大部分来自网络犯罪分子和受制裁的国家:

  “到 2022 年为止,非法地址占发送给混合器的资金的 23%,高于 2021 年的 12%。”

  该公司承认,使用混合器有很多正当理由,例如在压迫政府下交易加密货币或匿名合法和敏感交易:

  “然而,混音器的核心功能,再加上他们很少(如果有的话)要求 KYC [了解您的客户] 信息这一事实,使他们自然而然地对网络犯罪分子具有吸引力。”

  跟踪公司表示,混合器在 2022 年收到的加密货币比以往任何时候都多。加密混合器是允许用户擦除交易在区块链网络上留下的数字货币痕迹的服务。这些服务使得追踪区块链上可公开访问的踪迹变得更加困难。顾名思义,混合器也被称为不倒翁,它们将许多用户存放的加密货币汇集在一起,然后将它们混合在一起,这样用户就可以从混淆池中获得相当于他们投入的资金而无需支付费用。

  根据 Chainalysis 的说法,BTC 混合器现在比以往任何时候都更有效,根据《银行保密法》,它们在美国被归类为货币传输器。汇款人必须在 FinCEN 注册并实施反洗钱计划,因此该公司表示不知道混币者遵循与 AML 和 KYC 政策相关的规则。美国当局于 2021 年对混币者进行指控和制裁,8 月,Helix 的首席执行官拉里·哈蒙(Larry Harmon)承认同时洗钱 354,468 比特币近 3 亿美元的洗钱指控。Harmon 还经营 Coin Ninja 混币服务,并被罚款 6000 万美元。

  美国司法部宣布已与德国执法部门合作,查封俄罗斯暗网网站 Hydra 的服务器和被制裁的网站。美国财政部的外国资产控制办公室发布了针对加密混合 Blender.io 与朝鲜的联系的制裁措施,财政部称这是前所未有的情况。网络犯罪分子将价值 3600 万美元的被盗 ETH 从 Harmony Protocol 的 Horizon 桥转移到 Tornado 现金混合服务,同时,Chainalysis 启动了一个事件响应计划,该计划将协助黑客攻击的目标。